เปิดจดหมายกรรมาธิการการสภาสหรัฐฯ เสนอคว่ำบาตร 28 บุคคล-นิติบุคคลต่างชาติ เอี่ยวสแกมเมอร์ รวม ‘วรภัค’

ไบรอัน แมสต์ (Brian Mast) ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศของของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และ จอห์น มูเลนาร์ (John Moolenaar) ประธานกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการแข่งขันกับจีน ส่งจดหมายถึง มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เสนอให้พิจารณาว่า บุคคลต่างชาติและนิติบุคคลต่างชาติ 28 ราย ที่อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่

ในจำนวนบุคคลที่ถูกเสนอให้คว่ำบาตร รวมถึงวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเขาชี้แจงว่า “จดหมายดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ตรวจสอบและพิจารณาข้อมูล” และ “ยังไม่ใช่ผลสอบหรือคำวินิจฉัย” พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ฟอกเงิน ค้ามนุษย์ หรืออาชญากรรมข้ามชาติ และได้ติดต่อ OFAC (Office of Foreign Assets Control ) หรือสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ หน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพื่อส่งเอกสารชี้แจงแล้ว

และนี่คือรายละเอียดของจดหมายที่มีการเปิดเผยออกมา

เสนอคว่ำบาตร 26 บุคคล 2 นิติบุคคล เพื่อยับยั้งสแกมเมอร์หลอกชาวอเมริกัน

สำหรับเนื้อหาจดหมาย ระบุเหตุผลในการเสนอให้พิจารณาคว่ำบาตรต่อกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลต่างชาติดังกล่าว เพื่อยับยั้งอาชญากรข้ามชาติอย่างขบวนการหลอกลวงออนไลน์ (Online Scam) ที่มุ่งทำร้ายชาวอเมริกัน

“ชาวอเมริกันกำลังตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางออนไลน์ในอัตราที่สูงมากและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีนที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และชี้ว่า “กลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ได้สร้างพื้นที่ปฏิบัติการขนาดอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการหลอกลวงทางออนไลน์ที่มีความซับซ้อน รวมถึงการหลอกลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมักเรียกกันว่า Pig Butchering หรือการเชือดหมู”

“ปฏิบัติการเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากความปรารถนาดีและเจตนาดีของชาวอเมริกัน ผ่านการหลอกลวงเชิงโรแมนติก (Romance Scams) และการชักจูงทางจิตวิทยาในรูปแบบอื่นๆ ที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง”

ขณะที่จดหมายยังระบุว่า “ศูนย์หลอกลวงเหล่านี้สามารถกักขังผู้คนหลายพันคน ซึ่งมักตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยถูกล่อลวงเข้าสู่พื้นที่ลักษณะคล้ายเรือนจำด้วยการใช้กำลัง การฉ้อโกง หรือการบีบบังคับ และถูกบังคับให้หลอกลวงชาวอเมริกันทางออนไลน์ มิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง การทรมาน และบางครั้งถึงขั้นเสียชีวิต มีการประเมินว่า เหยื่อประมาณ 400,000 คนจากกว่า 70 ประเทศถูกค้ามนุษย์อยู่ภายในศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกเสนอให้คว่ำบาตร ได้แก่

กฎหมายคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้อง

จดหมายฉบับนี้ ยังระบุถึงอำนาจตามกฎหมายที่รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถนำมาใช้พิจารณาคว่ำบาตรกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึง

นักข่าวสืบสวนชี้ วรภัค เป็นบุคคลสำคัญในเครือข่าย

ทางด้านทอม ไรต์ (Tom Wright) นักข่าวชื่อดัง ได้เผยแพร่บทความผ่านเว็บไซต์สืบสวน Whale Hunting ของเขา โดยระบุว่า มีการคาดการณ์ว่า จะเกิดการล็อบบี้อย่างหนักในวอชิงตันเพื่อขัดขวางมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าว

“บุคคลผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับเงินก้อนนี้ต่างทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน รวมถึงยิม เลียก ซึ่งเคยว่าจ้าง แลนนี เดวิส (Lanny Davis) อดีตที่ปรึกษากฎหมายประจำทำเนียบขาวในสมัยประธานาธิบดี บิล คลินตัน ให้มาดูแลภาพลักษณ์และรับมือกับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ”

ไรต์ ซึ่งเปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ดำเนินการโดยเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ผู้ต้องหาหลบหนีชาวแอฟริกาใต้ และยิม เลียก หุ้นส่วนชาวกัมพูชาของเขา ยังอ้างว่า วรภัคเป็น ‘บุคคลสำคัญ’ ในเครือข่ายที่ตกเป็นเป้าหมายการตรวจสอบนี้ ซึ่งเมาเออร์เบอร์เกอร์ ต้องการบุคคลที่มีประวัติขาวสะอาดมาเป็นตัวแทนบังหน้าเพื่อเข้าครอบงำบริษัททางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และวรภัค ก็เข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว

อ้างอิง :