เปิดไทม์ไลน์ Bitkub-Maxbit ยันไม่มีเอี่ยว Shuffle แจงระบบตรวจจับความเสี่ยงสกัดเงินไหลเว็บพนันได้ไม่ 100%

Bitkub และ Maxbit ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเว็บไซต์พนันออนไลน์ ย้ำปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมประสานข้อมูลหน่วยงานรัฐเพื่อตรวจสอบธุรกรรม ยกระดับมาตรการจัดการความเสี่ยงสกัดเส้นทางการเงินเว็บพนัน หลังทั้งสองบริษัท ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรว่า ตรวจพบธุรกรรมของลูกค้าที่เชื่อมโยงกับ Wallet ซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Shuffle.com รวมมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท

เปิดไทม์ไลน์ Bitkub และ Maxbit ทำไมถูกโยงเว็บพนัน

1 ต.ค.2569

จุดเริ่มต้นของเรื่องมาจากการที่รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตั้งคำถามถึงความผิดปกติเกี่ยวกับเส้นทางการเงิน การถือครองทรัพย์สิน และการประกอบธุรกิจของสามีของ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ (ไอเดียร์) สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ระหว่างการอภิปรายในสภาฯ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา

20 ต.ค.2569

ต่อมาสุชาดา ชี้แจงว่า ไท่หยาง จาง ผู้เป็นสามีเคยถือหุ้น 1.47% ใน Mixed Order Limited ซึ่งเป็นเจ้าของ Natural Nine B.V. ผู้ดำเนินธุรกิจ Shuffle.com โดยย้ำว่าวสามีเป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยและได้ขายหุ้นออกไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2569 ก่อนเธอเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.

หลังข้อมูลการถือหุ้นถูกเปิดเผย ศิริโชค โสภา อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ขยายผลต่อเนื่องไปถึงการตรวจสอบเส้นทางเงินจากประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ Shuffle.com โดยอ้างอิงข้อมูลธุรกรรมบนบล็อกเชน พบว่า มีธุรกรรมระหว่าง Wallet ที่เชื่อมโยง Bitkub กับ Shuffle.com ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566 – 7 ตุลาคม 2569 รวม 9,858 รายการ มูลค่าประมาณ 118 ล้านบาท

22 ต.ค.2569

ในการประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการเชิญตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้แก่ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Online) และบริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด (Maxbit Digital Asset) ด้านบริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด (Gulf Binance) แจ้งว่าติดภารกิจและไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมแต่อย่างใด

โดย Bitkub รายงานต่อที่ประชุม กมธ.ว่า จากการตรวจสอบพบว่า มี Blockchain Address หรือกระเป๋าคริปโตที่ถูกระบุว่าเชื่อมโยงกับ Shuffle.com จำนวน 6 แห่ง และมีบัญชีลูกค้าของ Bitkub 49 ราย ที่เคยส่งหรือรับสินทรัพย์ดิจิทัลกับ Address เหล่านั้น มูลค่าธุรกรรมรวมมากกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งมีอยู่ 2 กระเป๋าที่ติดบัญชีดำ (blacklist) เมื่อวันที่ 8 ต.ค. และ 12 ต.ค. จึงไม่สามารถว่าเบิกถอนได้

ด้าน Maxbit รายงานว่า วตรวจพบกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อย 3 กระเป๋า ที่มีธุรกรรมโอนตรงกับ Shuffle.com มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท

เงินไหลไปเว็บพนันสกัดไม่ทัน สะท้อนช่องโหว่ระบบตรวจสอบความเสี่ยง?

ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและยืนยันตัวตนลูกค้ารวมถึงติดตามและประเมินความเสี่ยงของธุรกรรม ผ่านระบบ KYC และ CDD แต่กรณีของ Bitkub และ Maxbit ที่เพิ่งตรวจพบว่ามีธุรกรรมของลูกค้าเชื่อมโยงไปเว็บพนัน สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่หลายคนมองข้าม

สิ่งที่สังคมควรตั้งคำถามและให้ความสนใจในวันนี้ ไม่ใช่แค่ว่า Bitkub และ Maxbit มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเว็บพนันนออนไลน์ในต่างประเทศหรือไม่ แต่ระบบรู้จักลูกค้า (KYC/CDD) และระบบตรวจสอบธุรกรรมเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยมีความเข้มงวดและประสิทธิภาพมากแค่ไหน ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาพยายามยกระดับมาตรการสกัดเงินเทา-บัญชีม้า-ฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

ซีอีโอ Maxbit ชี้ระบบตรวจจับธุรกรรม สกัดเงินไหลไปเว็บพนันไม่หมด

ล่าสุดวันนี้ กอล์ฟ รัชกิจประการ CEO ของ Maxbit ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว

ว่า บริษัทมีการใช้เครื่องมือ Blockchain Analytics เพื่อประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมและป้องกันการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยัง Address ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้ว แม้หลักเกณฑ์กำกับดูแลในไทยปัจจุบันยังไม่ได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้เครื่องมือนี้โดยตรง อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดังกล่าวไม่สามารถตรวจจับความเสี่ยงได้ครบถ้วน 100%

โดยเฉพาะ Address ใหม่ที่ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ จึงยังพบธุรกรรมราว 200,000 บาทที่ถูกถอนไปยัง Address ที่เกี่ยวข้องกับ Shuffle ได้ หลังประเด็นดังกล่าวปรากฏเป็นข่าว Maxbit ได้เพิ่มมาตรการบล็อก Address ของ Shuffle และ Address ที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงประสานข้อมูลกับหน่วยงานรัฐและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการ โดยย้ำว่า แม้มูลค่าธุรกรรมดังกล่าวจะมีสัดส่วนเล็กเมื่อเทียบกับปริมาณการถอนทั้งหมดของแพลตฟอร์ม แต่บริษัทไม่ได้นำมาเป็นเหตุผลเพื่อลดทอนความสำคัญของความเสี่ยง และจะเดินหน้าปรับปรุงมาตรการตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่อง

ภาพ: LuckyStep / shutterstock

ABOUT THE AUTHOR

โมจัง ลีลา

Content Creator สำนักข่าว THE STANDARD WEALTH ผู้เชื่อมั่นว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเอง